I soldi del traffico di droga riciclati in attività commerciali lecite Catania – Il Tribunale di…
Tag: riciclaggio
Mafia: confiscati 5 milioni al “re” ragusano dei rifiuti di plastica
Una lunga carriera come imprenditore di successo, tanti processi e la presenza della Stidda Ragusa –…
Narcotraffico, corruzione e riciclaggio: 38 arresti tra Italia, Albania, Spagna e Montenegro. Coinvolti magistrati e poliziotti albanesi
Gli agenti di polizia implicati, nel 2016 erano in servizio come scorta del Ministro dell’Interno albanese Bari…
Riciclaggio: da Napoli a Trieste per sfuggire al fisco
Pasquale Formicola, aveva investito i suoi proventi illeciti per l’acquisto della Depositi Costieri SpA nel porto di…
Commercio in nero di orologi tramite Compro oro e gioiellerie: sequestri per 2,6 milioni di euro al clan Fontana
Guardia di Finanza: gli investimenti di cosa nostra nel mercato “in nero” degli orologi di lusso.…
Duro colpo a “Cosa Nostra”, sequestrati beni e società a famiglia di imprenditori vicini alle famiglie Emmanuello-Rinzivillo
Il valore complessivo del sequestro è di 68 milioni di euro Il Tribunale di Caltanissetta, su…
‘Ndrangheta a Lecco: 18 arresti per traffico di rifiuti, usura e riciclaggio
Milano – Traffico illecito di rifiuti, associazione mafiosa, frode fiscale, autoriciclaggio, estorsione e usura sono i…
Commercio di pellet: fatture false, riciclaggio, frode, 100 imprenditori coinvolti, 22 indagati, sequestrati terreni e capannoni
Fatture false per compensare l’IVA: 22 indagati tra Cecina e Londra per frode al fisco, riciclaggio e autoriciclaggio…
Criminalpol, scambio di detenuti tra Italia e Romania
Scambio di detenuti tra tra le forze di polizia italiana e romena Roma – Con un…
Milano, nei guai coppia di colletti bianchi: ripulivano i soldi dei boss della camorra
Riciclaggio, mala finanza e camorra. Sequestrati tre milioni di euro a due “colletti bianchi” Milano –…
Maxi confisca per Mauro Balini, uno dei padroni di Ostia
Roma – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo un…